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股东会决议书 海雅缤纷时代广场商业管理(佛山)有限公司

海雅缤纷时代广场商业管理(佛山)有限公司 股东会决议书 会议出席人: 会议列席人: 2017年3月28日在宝安新一代信息技术产业园C座408室召开股东会,出席本次会议的股东共3人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下: 1、同意结束公司一切经营活动,逐步解散公司。 2、鉴于公司股东郑春玲、曾君龙有实际投资,其中:股东郑春玲出资200万元(已汇入公司账户);股东曾君龙出资173万元(已以公司名义汇给业务合作单位)。公司全体股东一致同意股东郑春玲、曾君龙分别以如下方式退股并收回投资:股东郑春玲、曾君龙将各自股份转让给大股东王怡忠;公司目前财务账户上200万元现金由公司在股权变更时直接退还给郑春玲;曾君龙以公司名义汇给业务合作单位173万元的投资款,由大股东王怡忠协调直接退还给曾君龙。股东郑春玲、曾君龙退股后,郑春玲、曾君龙不再承担公司后续任何责任和纠纷,公司后续责任和解散事务由大股东王怡忠自行承担。 3、公司直接退还股东郑春玲、曾君龙投资款是公司全体股东的一致意见,是公司缩股解散的步骤之一,也是公司大股东王怡忠收购郑春玲、曾君龙股份的对价款,其产生的一切法律后果和责任均由股份受让人王怡忠承担,与退还股东郑春玲、曾君龙无关。 4、一致同意本次股权转让的过户手续委托顺德当地工商中介机构代办,当事方必要时必须到场配合。 5、原股东郑春玲保管并持有公司财务公章、银行开户许可证、公司账户U盾、密码信息等财物和资料。在本次股权转让变更登记时,将上述公司财物和资料移交给公司法人代表张圣文。 6、本次股东决议一式5份,交商事登记部门办理股权变更登记一份,股东各持一份,公司存档一份。 股东签名: 海雅缤纷时代广场商业管理(佛山)有限公司(盖章): 会议日期:

【更新时间:2017-9-29】

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